2024 Tus sau: Elizabeth Oswald | [email protected]. Kawg hloov kho: 2024-01-13 00:07
Ultimate Beneficial Ownership (UBO) yog tus tswv muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws lossis tus neeg txaus siab kawg yog hais txog tus neeg ntuj tsim los yog tswj hwm tus neeg siv khoom thiab / lossis tus neeg ntuj tsim. uas nws sawv cev rau kev lag luam, raws li Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FATF).
Leej twg yog tus muaj txiaj ntsig zoo tshaj tus tswv ntawm tus account?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) yog tus neeg uas thaum kawg muaj ib lub koom haum raug cai lossis tus neeg raug cai thaum muaj kev pauv nyiaj. Tus tswv tau txais txiaj ntsig zoo kawg nkaus ntawm lub koom haum raug cai lossis tus neeg tuaj yeem yog: Txhua tus uas muaj kev tswj hwm ncaj qha / tsis ncaj ntawm tus tuav nyiaj.
UBO yog leej twg hauv tuam txhab?
Koj txhais li cas los ntawm Tus Tswv Muaj txiaj ntsig(UBO)? Raws li Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag ntawm Nyiaj Laundering (FATF), "tus tswv tau txais txiaj ntsig" yog hais txog tus neeg muaj txiaj ntsig zoo uas thaum kawg yog tus tswv lossis tswj hwm ib tus neeg raug cai thiab / lossis tus neeg uas nws sawv cev rau kev lag luam.
UBO hauv AML yog dab tsi?
Yuav ua li cas yog Tus Tswv Muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws(UBO)? Tus tswv tau txais txiaj ntsig yog tus neeg tiag tiag uas yog tswv lossis tswj kev lag luam (lossis cov chaw raug cai).
Yuav ua li cas thiaj muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws yog lub tuam txhab?
Ib Tus Tswv Muaj Peev Xwm Kawg yog tus neeg tsis tau sau tseg ua tus tswv ntawm tuam txhab tab sis leej twg muaj lub hwj chim thiab txoj cai los coj tus tuam txhab thiab sau lawv cov txiaj ntsig. Txij thaum pib ntawm lub xyoo pua, nyiajkev nplua nuj thiab kev ua phem kev ua phem nyiaj txiag tau nce mus tas li.
Pom zoo:
Puas yog cov tswv cuab ntiag tug ntawm chav kawm hauv paus puas tuaj yeem tau txais txiaj ntsig?
Puas yog cov tswv cuab ntiag tug ntawm cov chav kawm hauv paus ib txwm tau txais txiaj ntsig hauv chav kawm muab los hauv C ++? Kuv tau pom txhua qhov chaw uas private cov tswvcuab ntawm pawg hauv paus yeej tsis tau txais txiaj ntsig hauv chav kawm, txawm li cas los koj tau txais lub hauv paus hauv chav kawm (private lossis tiv thaiv lossis pej xeem).
Puas yog kev nce nqi tau txais txiaj ntsig rau cov tswv lag luam?
Inflation redistributes we alth los ntawm cov neeg qiv nyiaj rau cov nuj nqis xws li cov qiv nyiaj raug kev txom nyem thiab cov qiv nyiaj tau txais txiaj ntsig los ntawm kev nce nqi. Bondholders tau qiv nyiaj (rau tus neeg tshuav nuj nqi) thiab tau txais daim ntawv cog lus rov.
Puas yog cov txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig tau ceeb toom?
Yog koj defy qhov txawv thiab yeej loj ces koj yuav tau ceeb toom nrog ib tug mus ntsib tus neeg. Tus neeg sawv cev NS&I yuav mus ntsib ob tus £ 1 lab tus yeej ntawm lawv lub tsev hnub ua ntej thawj hnub ua haujlwm ntawm lub hli thiab ua ntej cov neeg sib tw tau tshaj tawm.
Puas cov tswv cuab tsis yog koom haum tau txais txiaj ntsig los ntawm cov koom haum?
Kev tshawb fawb qhia pom qhov zoo ntawm cov neeg ua haujlwm hauv cov koom haum muaj tshaj cov neeg ua haujlwm tsis koom nrog. Cov neeg ua haujlwm nrog cov koomhaum muaj zog tuaj yeem tsim cov qauv kev lag luam rau cov nyiaj ua haujlwm thiab cov txiaj ntsig uas pab txhua tus neeg ua haujlwm, ob qho tib si hauv lub koomhaum thiab cov koomhaum (Rhinehart thiab McNicholas 2020).
Puas yog cov txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig?
Yes. Yog tias koj muaj lub cantrip uas koj tuaj yeem nrum ua haujlwm ntxiv, koj tuaj yeem pov nws tom qab tawm tsam. Tsuas muaj ob peb lub cantrips uas muaj lub sijhawm ua haujlwm ntawm qhov nyiaj tau los. Puas yog kev nqis tes ua lossis ua haujlwm ntxiv?
