Ultimate Beneficial Ownership (UBO) yog tus tswv muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws lossis tus neeg txaus siab kawg yog hais txog tus neeg ntuj tsim los yog tswj hwm tus neeg siv khoom thiab / lossis tus neeg ntuj tsim. uas nws sawv cev rau kev lag luam, raws li Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FATF).
Leej twg yog tus muaj txiaj ntsig zoo tshaj tus tswv ntawm tus account?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) yog tus neeg uas thaum kawg muaj ib lub koom haum raug cai lossis tus neeg raug cai thaum muaj kev pauv nyiaj. Tus tswv tau txais txiaj ntsig zoo kawg nkaus ntawm lub koom haum raug cai lossis tus neeg tuaj yeem yog: Txhua tus uas muaj kev tswj hwm ncaj qha / tsis ncaj ntawm tus tuav nyiaj.
UBO yog leej twg hauv tuam txhab?
Koj txhais li cas los ntawm Tus Tswv Muaj txiaj ntsig(UBO)? Raws li Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag ntawm Nyiaj Laundering (FATF), "tus tswv tau txais txiaj ntsig" yog hais txog tus neeg muaj txiaj ntsig zoo uas thaum kawg yog tus tswv lossis tswj hwm ib tus neeg raug cai thiab / lossis tus neeg uas nws sawv cev rau kev lag luam.
UBO hauv AML yog dab tsi?
Yuav ua li cas yog Tus Tswv Muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws(UBO)? Tus tswv tau txais txiaj ntsig yog tus neeg tiag tiag uas yog tswv lossis tswj kev lag luam (lossis cov chaw raug cai).
Yuav ua li cas thiaj muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws yog lub tuam txhab?
Ib Tus Tswv Muaj Peev Xwm Kawg yog tus neeg tsis tau sau tseg ua tus tswv ntawm tuam txhab tab sis leej twg muaj lub hwj chim thiab txoj cai los coj tus tuam txhab thiab sau lawv cov txiaj ntsig. Txij thaum pib ntawm lub xyoo pua, nyiajkev nplua nuj thiab kev ua phem kev ua phem nyiaj txiag tau nce mus tas li.
