Nyiaj laundering yog cov txheej txheem tsis raug cai ntawm kev ua nyiaj ntau los ntawm kev ua txhaum cai, xws li kev lag luam yeeb tshuaj lossis kev pab nyiaj rau cov neeg ua phem ua phem CFT, lossis Kev Tiv Thaiv Cov Nyiaj Txiag ntawm Kev Ua Phem, hais txog ib txheej ntawm cov qauv thiab cov txheej txheem kev tswj hwm npaj los tiv thaivcov pab pawg neeg phem los ntawm kev ntxhua nyiaj los ntawm lub tuam txhab nyiaj txiag lossis lwm lub koom haum nyiaj txiag. https://www.investopedia.com ›term › combating-financing-…
Kev Sib Tw Nyiaj Txiag Ntawm Kev Ua Phem Txhaum Cai (CFT) txhais - Investopedia
zoo li tau los ntawm qhov raug cai.
Ib yam piv txwv ntawm kev ntxuav nyiaj yog dab tsi?
Piv Txwv Nyiaj Laundering. Muaj ntau ntau hom kev lag luam nyiaj txiag, suav nrog twv txiaj yuam pov, kev lag luam nyiaj ntsuab, smurfing schemes, thiab kev nqis peev txawv teb chaws / ncig mus ncig. Kev ua tiav kev lag luam nyiaj txiag feem ntau yuav koom nrog ntau ntawm lawv vim tias cov nyiaj tau tsiv mus nyob ib puag ncig kom tsis txhob pom.
Yuav ua li cas yog tias koj ntxhua nyiaj?
Kev txiav txim siab nyiaj txiag feem ntau ua rau raug nplua, kaw hauv tsev loj cuj, raug txiav txim, lossis ua ke ntawm kev nplua. Lub tsev loj cuj. Kev lag luam nyiaj txiag yuav luag raug them raws li kev ua txhaum cai, tab sis hauv qee lub xeev raug them nyiaj ua txhaum cai tau.
Vim li cas cov tub sab nyiag nyiaj?
Thaum lawv khwv tau nyiaj los ntawm kev ua txhaum cai, cov neeg ua phem siv nws rau ib qho ntawm peb lub hom phiaj - mus nqis peev rau lwm qhov kev ua txhaum cai, zais siv tom qab lossis siv tam sim no. … Tax evaders ntxhua khaub ncawscov nyiaj ces yuav dag tau tias nyiaj thiab khoom muaj nqis tuaj los kom zam se.
Yuav ua li cas yog tias koj xav tias muaj kev ntxhua khaub ncaws?
Nyob hauv tebchaws Askiv, cov lus sib liam hais txog nyiaj txiag cuam tshuam txog tom qab 24 Lub Ob Hlis 2003 yog npog los ntawm Txoj Cai Kev Ua Phem Txhaum Cai 2002 (POCA); Nqe 327-329. Muaj peb qhov kev ua txhaum loj uas tsim los ntawm POCA uas tau raug nplua txog 14 xyoo raug kaw.
