Rau qhov yuav tsum tau them nyiaj lav phib xaub, tus kws lij choj yuav tsum qhia tias tus neeg zais nyiaj tshwj xeeb txhawm rau txhawm rau zais cov tswv cuab thiab qhov chaw ntawm cov nyiaj, nrog rau kev tswj hwm ntawm cov nyiaj, los ua kom pom zoo li yog los ntawm qhov raug cai.
Vim li cas thiaj nrhiav tau cov neeg launders nyuaj?
Ib qho laj thawj uas kev ntxhua khaub ncaws tuaj yeem nyuaj rau kev taug qab yog uas yuav tsum cuam tshuam nrog lwm yam kev ua txhaum cai. … Nyiaj ntxhua khaub ncaws txhais tau tias yog tus txheej txheem ntawm kev npog, lossis "kev ntxhua khaub ncaws", uas tau txais nyiaj tsis raug cai los so ib qho ntawm kev ua txhaum cai thiab ua kom nws tshwm sim tau raug cai.
Puas yog kev laundering nyiaj traceable?
Nyiaj Tsis raug cai: Kev lag luam nyiaj ntsuab tshwj xeeb muaj kev cuam tshuam rau kev ntxhua khaub ncaws. Nyiaj ntsuab yog tsis qhia npe, fungible, thiab portable; nws dais tsis muaj ntaub ntawv ntawm nws qhov chaw, tus tswv, los yog raug cai; nws yog siv thiab tuav thoob ntiaj teb; thiab yog nyuaj taug qab ib zaug siv.
Nyob rau theem twg nyiaj laundering yooj yim mus kuaj?
theem ob suav nrog kev sib xyaw cov nyiaj. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev sib xyaw cov nyiaj los ntawm cov peev txheej tsis raug cai nrog kev cai lij choj. Nws yog qhov nyuaj heev los kuaj xyuas cov nyiaj laundering nyob rau theem no. Nyob rau theem peb cov nyiaj ntws rov qab mus rau tus neeg tau txais txiaj ntsig. Cov theem no yog hu ua kev tso kawm, txheej thiab kev koom ua ke.
Kuv yuav zais nyiaj li cas?
Cia peb mus saib tsib ntawm txoj kev nyiam tshaj plawszais thiab tiv thaiv koj cov nyiaj raws cai
- Offshore Asset Protection Trusts. …
- Limited Liability Companies. …
- Offshore Bank Accounts. …
- Nyiaj laus laus. …
- Txoj Kev Muaj Peev Xwm.
