CTRs yuav tsum tau xa thaum twg tus neeg siv khoom ua lag luam txiaj tshaj $ 10, 000, lossis rau ntau qhov kev lag luam yog tias qhov nyiaj ntau tshaj $ 10, 000 hauv ib hnub.
Thaum twg yuav tsum xa CTR?
Filing Obligations
Ib lub txhab nyiaj yuav tsum xa hluav taws xob xa tawm Daim Ntawv Qhia Txog Nyiaj Txiag (CTR) rau txhua qhov kev lag luam hauv txiaj1 (tso nyiaj, rho tawm, pauv nyiaj, lossis lwm yam kev them nyiaj lossis hloov pauv) ntawm ntau tshaj $10,000 los ntawm, dhau, lossis mus rau lub txhab nyiaj.
Yuav ua li cas thaum CTR raug foob?
Lub ntsiab lus ntawm CTR yog ceeb toom FinCEN ntawm kev ua lag luam tsis txaus ntseeg. … Qhov no yog qhov ua txhaum cai uas tus neeg ua lag luam thiab lub tuam txhab nyiaj txiag cov neeg ua haujlwm raug txim (yog tias tus neeg ua haujlwm ua tsis tiav daim ntawv SAR).
Dab tsi ua rau CTR qhia?
Kev tshaj tawm yuav tsum tau ua rau CTR yog tshwm sim thaum tus neeg siv nyiaj hauv tuam txhab pib ua lag luam ntau dua $ 10,000, tsis yog thaum lawv ua tiav. Yog tias tus neeg siv nyiaj hauv tuam txhab tsis kam lees qhov kev hloov pauv lossis hloov kho kom poob qis dua qhov pib, tus neeg ua haujlwm hauv tuam txhab yuav tsum tau ua daim ntawv qhia txog kev ua ub ua no.
Lub sijhawm tshaj tawm CTR yog dab tsi?
A CTR yuav tsum tau xa hauv hluav taws xob hauv 15 hnub tom qab hnub qhov kev tshaj tawm kev lag luam tshwm sim (31 CFR 1010.306(a)(1)). Lub twv txiaj yuam pov yuav tsum khaws cov ntawv theej ntawm tag nrho cov ntaub ntawv xa tawm Kev Hloov pauv Nyiaj Txiag (CTR's) rau tsib xyoos txij li hnub tau tshaj tawm.
